Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, núp bóng hoạt động đầu tư nước ion kiềm, do nhóm đối tượng đứng đầu là Sỹ Anh Tuyên thực hiện.

Ngày 18/6, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ba ngày sau, ngày 21/6, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Sỹ Anh Tuyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nước GMT – cùng các đồng phạm. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Trần Trí Trung (SN 1983, trú tại TP Thái Nguyên) và một số cá nhân khác đã thành lập, điều hành Công ty cổ phần nước GMT và nhiều công ty vệ tinh, tạo thành một “hệ sinh thái GMT” hoạt động theo mô hình đa cấp.

Dưới vỏ bọc đầu tư nước ion kiềm, nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm huy động vốn trái phép. Họ đưa ra thông tin sai sự thật rằng hệ thống GMT sở hữu nguồn vốn lên tới 42 nghìn tỷ đồng, cam kết mức lợi nhuận cao, chia lãi hàng tuần, lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm cho các công ty thành viên.

Tuy nhiên, thay vì chuyển tiền vào tài khoản công ty, các nhà đầu tư được yêu cầu nộp tiền vào tài khoản cá nhân của đối tượng. Sau đó, số tiền này bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân, thay vì đầu tư như cam kết.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi lừa đảo của Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm không chỉ gây thiệt hại lớn cho hàng trăm người dân mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong lời khai, đối tượng Sỹ Anh Tuyên thừa nhận: “Cái sai là em đã huy động vốn không đúng quy định của luật pháp… em đã sử dụng vốn không đúng như ban đầu đã nói.”

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT cũng khai nhận: “Anh Tuyên đưa ra kế hoạch để chị thực hiện. Nhận tiền của doanh nghiệp nhưng không làm theo lời hứa, dùng tiền sai mục đích.”

Với quy mô lừa đảo trên phạm vi toàn quốc và thủ đoạn tinh vi, các đối tượng còn tổ chức nhiều hội thảo lớn tại các tỉnh, thành phố để tiếp cận và thuyết phục nhà đầu tư. Số tiền được công bố huy động lên đến hàng tỷ USD. Tuy nhiên, sau thời gian dài, các nhà đầu tư đều không nhận được lợi nhuận như cam kết. Tất cả số tiền bị chuyển vào đã bị chiếm đoạt.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Theo: vtv.vn